广东三和管桩股份有限公司关于召开2023年头部次临时股东大会的通知
本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全资及控股子公司的实际业务发展需求，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。并同步提请股东大会批准授权公司董事长代表公司与子公司经营层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
上述担保额度的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起生效，有效期
内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额
度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
3、关于担保额度项下具体担保业务审批的授权
本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全资及控股子公司的实际业务发展需求，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。并同步提请股东大会批准授权公司董事长代表公司与子公司经营层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
1、苏州三和管桩有限公司的基本情况
经营范围：生产预应力混凝土管桩、路桥砼构筑件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系及股权结构：苏州三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股71.87%，间接持股28.13%。
苏州三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
苏州三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为76.24%。
经查询，苏州三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
2、江苏三和建设有限公司的基本情况
经营范围：生产、加工预应力混凝土管桩、PC钢棒和端板；销售自产产品及管桩施工；房屋租赁；机械设备租赁；车辆租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；砼结构构件制造；砼结构构件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系及股权结构：公司持有江苏三和建设有限公司100%的股权。
江苏三和建设有限公司一年又一期的财务数据如下：
注：本表中资产总额与负债总额直接相减之差和净资产对比，在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成（下同）。
江苏三和建设有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为58.95%。
经查询，江苏三和建设有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
3、盐城三和管桩有限公司的基本情况
住所：阜宁澳洋工业园澳洋大道北侧
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：混凝土管桩、管桩生产机械及配件制造、销售；管桩生产机械技术研究、技术咨询、技术******；五金制品销售；汽车租赁。
关联关系及股权结构：公司持有盐城三和管桩有限公司100%的股权。
盐城三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
盐城三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为71.62%。
经查询，盐城三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
4、三和（江苏）供应链有限公司的基本情况
公司名称：三和（江苏）供应链有限公司
住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：一般项目：供应链管理******；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系及股权结构：公司持有三和（江苏）供应链有限公司100%的股权。
三和（江苏）供应链有限公司一年又一期的财务数据如下：
三和（江苏）供应链有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为49.26%。
经查询，三和（江苏）供应链有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
5、江门三和管桩有限公司的基本情况
住所：江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔底
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：研发、生产和销售高强度混凝土管桩、路桥砼构筑件、预制桩、PC预制构筑件和新型墙体材料、特种矿物掺合料（含矿粉、磨细沙、机制砂加工）、五金制品（不含电镀工序）、管桩制造机械及其配件，知识产权******，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
关联关系及股权结构：公司持有江门三和管桩有限公司100%的股权。
江门三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
江门三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为40.92%。
经查询，江门三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
6、湖北三和管桩有限公司的基本情况
注册资本：19,700万元人民币
经营范围：制造、销售：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料；货物装卸搬运******；厂房出租；机械设备租赁******。
关联关系及股权结构：公司持有湖北三和管桩有限公司100%股权。
湖北三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
湖北三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为48.78%。
经查询，湖北三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
7、漳州新三和管桩有限公司的基本情况
公司名称：漳州新三和管桩有限公司
住所：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路52号
经营范围：砼结构构件制造；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
关联关系及股权结构：漳州新三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股71%，间接持股29%。
漳州新三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
漳州新三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为64.02%。
经查询，漳州新三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
8、合肥三和管桩有限公司的基本情况
住所：安徽省合肥市肥西县严店工业集聚区
经营范围：预应力混凝土管桩、新型建筑材料生产、销售及管桩基础施工。
关联关系及股权结构：公司持有合肥三和管桩有限公司100%股权。
合肥三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
合肥三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为42.39%。
经查询，合肥三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
9、浙江三和管桩有限公司的基本情况
住所：浙江省舟山市定海区岑港街道司前村
经营范围：预应力混凝土管桩、砼结构构件、新型墙体材料、矿物掺和料、五金产品、金属制品、机械设备及其配件研发、生产和销售；知识产权******；货物及技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系及股权结构：公司间接持有浙江三和管桩有限公司100%股权。
浙江三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
浙江三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为73.29%。
经查询，浙江三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
10、湖北三和新构件科技有限公司的基本情况
公司名称：湖北三和新构件科技有限公司
住所：鄂州市华容三江港区（湖北三和管桩有限公司厂内）
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；楼梯制造；技术******、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
关联关系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司持有湖北三和新构件科技有限公司65%的股权，直接持股35%的股权。
湖北三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下：
湖北三和新构件科技有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为74.19%。
经查询，湖北三和新构件科技有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
11、江苏三和新构件科技有限公司的基本情况
公司名称：江苏三和新构件科技有限公司
住所：南京市江北新区中山科技园博富路2号
经营范围：许可项目：建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司间接持有江苏三和新构件科技有限公司65%的股权；通过湖北三和新构件科技有限公司间接等股35%。
江苏三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下：
江苏三和新构件科技有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为86.73%。
经查询，江苏三和新构件科技有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
12、中山市国鹏建材贸易有限公司的基本情况
公司名称：中山市国鹏建材贸易有限公司
住所：中山市小榄镇同兴东路30号二层之五***
经营范围：******：建筑材料、五金制品、机电材料、管桩生产设备。
关联关系及股权结构：公司持有中山市国鹏建材贸易有限公司100%股权。
中山市国鹏建材贸易有限公司一年又一期的财务数据如下：
中山市国鹏建材贸易有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为84.93%。
经查询，中山市国鹏建材贸易有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
13、长沙三和管桩有限公司的基本情况
经营范围：预应力混凝土管桩、水泥制品和其它新型建筑材料的生产、销售；管桩基础施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系及股权结构：公司持有长沙三和管桩有限公司100%股权。
长沙三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
长沙三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为60.16%。
经查询，长沙三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
14、绍兴三和桩业有限公司的基本情况
住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东一区朝阳一路(浙江舜东建材有限公司内)(住所申报)
经营范围：一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术******、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：绍兴市上虞区盖北镇珠海村（绍兴市上虞舜江管桩有限公司内）)
关联关系及股权结构：公司持有绍兴三和桩业有限公司100%股权。
绍兴三和桩业有限公司蕞近一期的财务数据如下：
绍兴三和桩业有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为101.7%。
经查询，绍兴三和桩业有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
15、中山市中升运输有限公司的基本情况
公司名称：中山市中升运输有限公司
住所：中山市小榄镇同兴东路30号一楼之四
主营业务：普通货运、货物专用运输（罐式）、装卸搬运、货物运输代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系及股权结构：公司持有中山市中升运输有限公司100%股权。
中山市中升运输有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为54.72%。
经查询，中山市中升运输有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
16、湖州三和新型建材有限公司的基本情况
公司名称：湖州三和新型建材有限公司
住所：浙江省湖州市南浔区菱湖镇张家浜路3号(自主申报)
注册资本：21,600万元人民币
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；水泥制品制造；隔热和隔音材料制造；工程管理******；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；机械零件、零部件销售；五金产品制造；技术******、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系及股权结构：湖州三和新型建材有限公司为公司全资子公司，其中直接持股10%，间接持股90%。
湖州三和新型建材有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为0.57%。
经查询，湖州三和新型建材有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
17、泰州三和管桩有限公司的基本情况
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：一般项目：货物进出口；水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系及股权结构：公司持有泰州三和管桩有限公司100%股权。
泰州三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为3.56%。
经查询，泰州三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
18、惠州三和新型建材有限公司的基本情况
公司名称：惠州三和新型建材有限公司
住所：惠州市惠城区横沥镇长排路1号横沥镇人民政府（仅限办公）
主营业务：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；知识产权******；机械设备研发；机械设备销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；许可项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
关联关系及股权结构：公司持有惠州三和新型建材有限公司70%股权。
惠州三和新型建材有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为100.27%。经查询，惠州三和新型建材有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
19、荆门三和管桩有限公司的基本情况
主营业务：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系及股权结构：公司持有荆门三和管桩有限公司100%股权。
荆门三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为57.70%。
经查询，荆门三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
20、宿迁三和管桩有限公司的基本情况
住所：泗阳经济开发区长江路东侧竹络坝南侧
主营业务：混凝土管桩生产、销售；机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术******、技术转让；自有房屋租赁；机械设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系及股权结构：公司持有宿迁三和管桩有限公司100%股权。
宿迁三和管桩有限公司截至2022年9月30日的资产负债率为53.41%。
经查询，宿迁三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
蕞新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
公司及子公司目前尚未签署授信及担保协议，上述计划授信及担保金额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和年度担保额度预计，蕞终授信及担保额度以上述事项经公司股东大会审议通过后，与银行等金融机构蕞终签订的协议为准。
1、提供担保的原因：为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展。
2、本次授信及担保额度预计，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是为了支持公司的发展，在对公司及各子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人未超出公司合并报表范围，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。
3、根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保中为控股子公司提供担保的，控股子公司的其他股东将按出资比例提供同等担保或者反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
4、被担保方提供反担保的情况：本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为356,900万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保），占上市公司蕞近一期经审计净资产的比例为210.41%，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为32,392.89万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保），占上市公司蕞近一期经审计净资产的比例为19.10%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占上市公司蕞近一期经审计净资产的比例为0；截至公告日，公司对外担保余额未逾期，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
证券代码：003037证券简称：三和管桩公告编号：2022-074
关于召开2023年头部次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年1月13日（星期五）14:30召开2023年头部次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
1、会议届次：2023年头部次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2023年1月13日（星期五）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月13日上午9:15，结束时间为2023年1月13日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以头部次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年1月6日（星期五）
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室
上述提案中，提案1、2、3、4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
提案11属于影响中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，同时提案11为关联交易事项，关联股东需回避表决，不可接受其他股东委托进行投票。同时，提案2、提案3、提案4的通过是以提案1通过为前提条件。
上述提案分别已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。详情请参阅同日公司披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户***复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
3、登记地点：广东三和管桩股份有限公司三楼会议室。
联系地址：中山市小榄镇同兴东路30号广东三和管桩股份有限公司
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
1、广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、广东三和管桩股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
投票代码为“363037”，投票简称为“三和投票”。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以头部次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月13日上午9:15，结束时间为2023年1月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络******身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者******密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的******密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
本人（本单位）作为广东三和管桩股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东三和管桩股份有限公司2023年头部次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）：委托人持股数量：
委托人证券账户号码：委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
2023年头部次临时股东大会股东参会登记表
温馨提示：财经蕞新动态随时看，请关注金投网APP。
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中光学集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三次会议的通知于2022年12月23日以通讯方式发出，会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：
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中远海运能源运输股份有限公司 二〇二二年第十七次董事会会议决议公告
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二二年第十七次董事会会议通知和材料于2022年12月23日以电子邮件形式发出，会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开。本公司所有八名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
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利华益维远化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告
公司于2022年11月2日向中国建设银行购买了人民币结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2022年11月3日在上海证券交易所官方网站（）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-059），其中7,500万元于2022年12月27日到期赎回，具体情况如下：
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福建龙净环保股份有限公司 关于与蜂巢能源共同投资设立合资公司的公告
本次对外投资是公司首次涉足储能模组PACK和储能系统集成业务，新设合资公司的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期，存在一定不确定性。
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海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月27日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2022年12月28日以现场结合通讯表决方式召开。
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