招商银行湖州分行组织开展反洗钱工作
为有效提升全行反洗钱工作有效性，招商银行湖州分行积极主动地采取多项工作措施，推动全行各岗位员工自觉履行反洗钱职责，提升全行反洗钱意识和能力。完善反洗钱工作协调机制招商银行湖州分行为强化反洗钱职责管理，
为有效提升全行反洗钱工作有效性，招商银行湖州分行积极主动地采取多项工作措施，推动全行各岗位员工自觉履行反洗钱职责，提升全行反洗钱意识和能力。
招商银行湖州分行为强化反洗钱职责管理，根据总行要求，近期将“反洗钱领导小组”更名为“反洗钱合规管理委员会”，将牵头管理部门从运营部调整至综合管理部，以便更好地协调和推动全行的反洗钱工作。
招商银行湖州分行整理了中国人民银行和银保监会自2017年以来出台的反洗钱相关法律法规，将涉及金融机构可疑交易报告制度、客户身份识别制度、制裁风险管理、境外合规管理等重要领域的相关制度、法规装订成册，并对相应制度对应岗位必学要求予以明确。自手册下发日起，组织员工（包括合规官、合规岗位人员、客户经理、产品经理、风险经理、运营人员等）开展了为期一个月的反洗钱法律法规学习活动并进行在线测试。
3月20日，招商银行湖州分行组织开展全行性反洗钱合规学习，反洗钱合规管理委员会张林娟行长亲自上头部堂课，课上通过受益所有人识别相关制度的解读，对2019的反洗钱重点工作进行布置及宣导，重点强调了三方面的内容：一是受益所有人识别排查工作的重要性；二是开展全行反洗钱自查自纠工作，查漏补缺，提高反洗钱工作质量；三是切实落实反洗钱法律法规学习，要求各业务部门必须承担执行反洗钱的主体责任，服从管理、执行指令，必须以蕞终不发生洗钱和合规风险作为终极目标。
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