浙矿股份：浙矿重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2022-022
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月16日（星期一）14:00召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
1、会议届次：2021年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2022年5月16日（星期一）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2022年5月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月10日（星期二）
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省长兴县和平镇工业园区
9、请参加现场会议的股东关注公司所在地湖州地区最新的疫情防控措施和相关要求，按照相关要求前往公司参加股东大会。
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案 √
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案 √
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 √
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于确认公司2021年度董事薪酬的议案 需逐项表决 √作为投票对象的子议案数：（3）
9.01 关于确认在公司兼任职务董事2021年度薪酬的议案 √
9.02 关于确认不在公司兼任职务董事2021年度薪酬的议案 √
9.03 关于确认独立董事2021年度薪酬的议案 √
10.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
11.00 关于确认公司2021年度监事薪酬的议案 √
12.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √
13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 需逐项表决 √作为投票对象的子议案数：（21）
13.03 票面金额和发行价格 √
13.06 还本付息的期限和方式 √
13.08 转股价格的确定及其调整 √
13.09 转股价格向下修正条款 √
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
13.13 转股年度有关股利的归属 √
13.14 发行方式及发行对象 √
13.15 向原股东配售的安排 √
13.16 债券持有人会议相关事项 √
13.21 本次发行方案的有效期 √
14.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
15.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 √
16.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 √
17.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
18.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案 √
19.00 关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案 √
20.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
21.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 √
上述提案中，提案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。股东大会提案对中小投资者单独计票。相关提案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。详情请参阅2022年4月25日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（5）根据公司所在地湖州地区防疫要求提供的其他相关资料。
3、现场登记地点：浙江省长兴县和平镇工业园区浙矿重工股份有限公司六楼会议室。
联系地址：浙江省长兴县和平镇工业园区董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
1、浙矿重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
2、浙矿重工股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“350837”，投票简称为“浙矿投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本人（本单位） 作为浙矿重工股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席浙矿重工股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案 √
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况的议案 √
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 √
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于确认公司2021年度董事薪酬的议案 需逐项表决 √作为投票对象的子议案数：（3）
9.01 关于确认在公司兼任职务董事2021年度薪酬的议案 √
9.02 关于确认不在公司兼任职务董事2021年度薪酬的议案 √
9.03 关于确认独立董事2021年度薪酬的议案 √
10.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
11.00 关于确认公司2021年度监事薪酬的议案 √
12.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √
13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 需逐项表决 √作为投票对象的子议案数：（21）
13.03 票面金额和发行价格 √
13.06 还本付息的期限和方式 √
13.08 转股价格的确定及其调整 √
13.09 转股价格向下修正条款 √
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
13.13 转股年度有关股利的归属 √
13.14 发行方式及发行对象 √
13.15 向原股东配售的安排 √
13.16 债券持有人会议相关事项 √
13.21 本次发行方案的有效期 √
14.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
15.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 √
16.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 √
17.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
18.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案 √
19.00 关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案 √
20.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
21.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 √
1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
2021年年度股东大会股东参会登记表
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
关注同花顺财经（ths518），获取更多机会
政策力推 绿色消费成家电市场新红利
药物临床试验时间节省一半！华为杀进AI制药
猴痘警报升级！美国考虑发猴痘警报
IMF将2022年全球经济增长预测从4月份的3.6%下调至3.2%
趣店被质疑向宝妈群体放贷，代言人贾乃亮紧急致歉
北水成交净买入10.12亿 内资加仓中国海外发展 继续抛售舜宇光学
7月26日晚间公告集锦：复星医药披露定增结果
一片仅25.86元！首款国产新冠口服药
电池占整车成本高达60%！车企董事长叫苦给电池企业打工背后：新能源汽车产业链成本“压力山大”
“起风了”！数字经济迎顶层设计，行业有望阶跃式发展，多家机构一致关注概念股出炉，北向资金偏爱5股
美团获中信唱高至259港元！大和予药明康德翻倍目标价
药物临床试验时间可节省一半！华为杀进AI制药赛道
上半年产销同比均增长120% 新能源汽车迎来消费热潮
IMF将2022年全球经济增长预测从4月份的3.6%下调至3.2%
趣店被质疑向宝妈群体放贷，代言人贾乃亮紧急致歉
一把买入20亿，已浮盈2.58亿！知名私募高毅冯柳大手笔！
苹果应用商店现大量色情APP？客服：很震惊！相关APP已无踪影
“起风了”！数字经济迎顶层设计，多家机构一致关注概念股出炉
蚂蚁集团与阿里巴巴逐步完成组织架构切割
油价年内三连降！加满一箱油较六月中下旬少花39元
兴业银行：第一大股东拟6个月内增持5亿元-10亿元
深圳：支持医疗器械企业纳入带量采购，中标品种按当年采购总金额的3%予以资助
A股三季度有望再度上攻？哪些行业将受追捧？券商中期策略这样说
政策力推 绿色消费成家电市场新红利
职业教育风生水起 上市公司跨界“执教”
重磅利好将至？A股房地产板块涨幅冲上第一
深圳：支持医疗器械企业纳入带量采购，中标品种按当年采购总金额的3%予以资助
A股三季度有望再度上攻？哪些行业将受追捧？券商中期策略这样说
间隔11天，预盈转预亏！市值百亿公司业绩预告又“变脸”！
沪指涨近1%，北向资金单边净买入72.57亿，光伏锂电股回归
外交部：中美两国只能搞好关系，不能把关系搞坏
又一波稳楼市新政来了！中介每卖一套房，财政奖励1000元
国资委：国资央企将积极投身云体系建设，构建数字基础设施
工信部就《面向边缘计算的5G核心网增强技术要求》等项目征求意见
又有大利好？刚刚，地产股突然大爆发！发生了什么？2000亿药茅大跌
卓悦控股附属合丰隆因未偿还判决债务及费用遭提清盘呈请
张勇：阿里云计算业务创立13年来首次实现全年盈利
万邦德：意向收购入主港股康臣药业，强强联合协同发展值得期待
辞职近三年，仍被查！反腐利剑下，光大集团已多人落马
主动刹车失效撞上护栏？理想L9试驾又出事故
阿里大动作，领涨科技股，成交第一
招股书临近失效，薇美姿麻烦缠身
中木国际：业务营运照常进行 继续停牌
安捷利实业：私有化计划已生效 将自7月28日起退市
揭秘阿里申请香港纽约双重主要上市，背后有何影响
维达国际：木浆“纸贵” 利润“知秋”
投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报算法推荐专项举报
不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237
版权声明：本文由浙江厂房网发布，如需转载请注明出处。部份内容收集于网络，如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793
